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龙大肉食关于公司监事会完成换届选举的公告

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龙大肉食关于公司监事会完成换届选举的公告

证券代码:002726证券简称:龙大肉食公告编号:2019—075山东龙大肉食品股份有限公司关于公司监事会完成换届选举的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2019年6月26日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第四届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 经公司2018年年度股东大会审议,选举刘晓冬先生、冯莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事。

公司于2019年6月24日召开了职工代表大会,选举隋树安先生为公司职工代表监事,与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成第四届监事会,第四届监事会任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于2019年6月6日和2019年6月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网()的《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号2019-067)和《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告》(公告编号2019-071)。

上述监事人员均能够胜任岗位职责的要求,满足担任上市公司监事的资格,符合相关法律法规规定的任职条件,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人。 公司第四届监事会成员中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形,符合相关法律法规的要求。

因任期届满,董瑞旭先生和王旭辉先生不再担任公司监事职务。 上述两位监事在职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对其任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢!特此公告山东龙大肉食品股份有限公司监事会2019年6月26日。

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