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四海传媒2018年年度股东大会决议公告

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四海传媒2018年年度股东大会决议公告

公告日期:2019-05-21证券代码:870338证券简称:四海传媒主办券商:中信建投武汉四海一家传媒股份有限公司2018年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年5月20日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.会议召集人:董事会5.会议主持人:乔煜6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次临时股东大会通知已于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告,会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数25,268,251股,占公司有表决权股份总数的%。 二、议案审议情况(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案1.议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将2018年度董事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果:同意股数25,268,251股,占本次股东大会有表决权股份总数的%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的%。

3.回避表决情况本议案不需要回避表决。

(二)审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案1.议案内容:议案内容详见2019年4月30日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》,公告编号为2019-015和公告编号为2019-016。

2.议案表决结果:同意股数25,268,251股,占本次股东大会有表决权股份总数的%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的%。 3.回避表决情况本议案不需要回避表决。 (三)审议通过《公司2018年年度利润分配》议案1.议案内容:公司暂不分配利润2.议案表决结果:同意股数25,268,251股,占本次股东大会有表决权股份总数的%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的%。 3.回避表决情况本议案不需要回避表决。 (四)审议通过《公司2018度财务审计报告》议案1.议案内容:议案内容详见2019年4月30日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》,公告编号为2019-006。 2.议案表决结果:同意股数25,268,251股,占本次股东大会有表决权股份总数的%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的%。 3.回避表决情况本议案不需要回避表决。

(五)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案1.议案内容:议案内容详见2019年4月30日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》,公告编号为2019-006。

2.议案表决结果:同意股数25,268,251股,占本次股东大会有表决权股份总数的%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的%。 3.回避表决情况本议案不需要回避表决。 (六)审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案1.议案内容:议案内容详见2019年4月30日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》,公告编号为2019-006。

2.议案表决结果:同意股数25,268,251股,占本次股东大会有表决权股份总数的%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的%。

3.回避表决情况本议案不需要回避表决。

(七)审议通过《关于武汉四……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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